-
מדינות באירופה ביצעו מבצע מעצרים – נגד רשת ענפה להברחת סמים, נשק והלבנת כספים
May 05, 2023 09:23כוחות המשטרה במדינות רבות באירופה ביצעו מבצע מעצרים נרחב ודרמטי – נגד רשת ענפה להברחת סמים ונשק, הלבנת כספים, העלמת מיסים ועברות נוספות.
-
פנמה: הנשיא לשעבר מרטינלי יועמד לדין בגין הלבנת הון
דצמ 11, 2022 07:43נשיא פנמה לשעבר ריקרדו מרטינלי יועמד לדין בגין הלבנת הון, כך מסרו החוקרים.
-
סגנית נשיאת הפרלמנט האירופי הושעתה על רקע פרשיית שחיתות והלבנת כספים
דצמ 11, 2022 07:32נשיאת הפרלמנט האירופי רוברטה מטסולה השעתה את סגנית אווה קיילי מתפקידה לאור החשד כי היא מעורבת בפרשת שחיתות והלבנת כספים בפרלמנט.
-
סין: נעצרה רשת שהלבינה הון בגובה של כ-5.6 מיליארד דולר באמצעות מטבע וירטואלי
ספט 27, 2022 08:35הרשויות במחוז יונאן שבדרום-מערב סין עצרו 93 בני אדם החשודים בהלבנת הון של כ-40 מיליארד יואן סיני (כ-5.6 מיליארד דולר) באמצעות עסקאות מטבע וירטואלי.