פנמה

פנמה: הנשיא לשעבר מרטינלי יועמד לדין בגין הלבנת הון

דצמ 11, 2022 07:43

נשיא פנמה לשעבר ריקרדו מרטינלי יועמד לדין בגין הלבנת הון, כך מסרו החוקרים.
אחרי 28 שנים: פנמה הסגירה לישראל אסיר שנמלט מהכלא

ספט 16, 2021 07:40

פנמה הסגירה לישראל את יוסי בן ארי (בן הרוש), אסיר שנמלט לפני 28 שנים ממאסר בן 12 שנה, שנגזר עליו על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב לאחר שהורשע ביבוא של 4.9 קילוגרם הרואין מהולנד לישראל.
בית המשפט בפנמה זיכה את הנשיא לשעבר מאשמת ריגול

אוג 10, 2019 08:46

בית המשפט בפנמה זיכה היום (שבת) את הנשיא לשעבר ריקרדו מרטינלי מאשמת ריגול אחר 150 אנשים, הכוללים פוליטיקאים, מנהיגי ארגוני עובדים ועיתונאים, במהלך כהונתו בין השנים 2009 עד 2014. כמו כן, הורה בית המשפט לשחרר את מרטינלי.
בגין מוצאם הדורזי: שגריר ישראל בפנמה ומשפחתו הושפלו בשדה התעופה

אוג 05, 2019 09:57

רדא מנצור, שגריר ישראל בפנמה ובן לעדה הדרוזית פרסם אתמול פוסט שהפך ויראלי, בו הוא דיבר על חוויה קשה שעבר בכניסה לשדה התעופה של ישראל, שם מאבטחת התייחסה אליו בגסות רוח בגלל מוצאו.
פנמה ביקשה עזרת האינטרפול לעצור את בני הנשיא לשעבר, מרטינלי

פבר 14, 2017 08:03

רשויות התביעה בפנמה פנו לסוכנות אינטרפול בבקשה לסייע במעצרם של בניו של הנשיא לשעבר, ריקרדו מרטינלי, החשוד בהלבנת כספי שוחד ששילמה חברת הבנייה הברזילאית אודברכט לפי סוכנות הידיעות "אי-פי" שני בניו של מרטינלי, ריקרדו אלברטו ולואיס אנריקה, סייעו בהלבנת סכום של 22 מיליון דולר.
מדליף "מסמכי פנמה": פועל מטעם עצמי

May 07, 2016 09:59

הגורם האנונימי שאחראי להדלפת "מסמכי פנמה" התבטא אתמול (שישי) לראשונה מאז חשף 11.5 מיליון מסמכים פנימיים של משרד עורכי הדין "מוסק פונסקה" ושפך אור על תעשיית מקלטי המס.
מסמכי פנמה: הרשויות פשטו על מחסן של המשרד המדליף

אפר 23, 2016 06:42

הרשויות בפנמה פשטו במהלך הלילה (שבת) על מחסן ששייך למשרד עורכי הדין "מוסק פונסקה", שעמד במרכזה של פרשת "מסמכי פנמה".
משטרת פנמה פשטה על משרדי "מוסק פונסקה"

אפר 13, 2016 08:35

המשטרה בפנמה ערכה היום (רביעי) פשיטה על משרדי חברת עורכי הדין "מוסק פונסקה", העומדת במרכז פרשת "פנמה ליקס" שבמסגרתה הודלפו 11 מיליון מסמכים שחשפו רשת הלבנת כספים.
פנמה: המשטרה ערכה חיפושים לדעת מי עומד מאחורי הדלפת המסמכים

אפר 12, 2016 07:22

הפרקליטות בפנמה בודקת את החשד כי האקר עמד מאחורי דליפת המסמכים הפיננסיים העוסקים במקלטי מס שנחשפו במסגרת פרשת מסמכי פנמה.
עקב מסמכי פנמה: דרישה מראש ממשלת מלטה להתפטר

אפר 11, 2016 08:03

אלפי בני אדם הפגינו בוולטה בירת מלטה, ודרשו את התפטרות ראש הממשלה ג'וזף מוסקט.

ראה יותר