Саудовская Аравия в черном списке Европейского Союза по отмыванию денег

Европейская комиссия сегодня (в среду) добавила новые страны, включая Саудовскую Аравию, Нигерию и Панаму, в черный список стран,  за отмывание денег и  финансирование терроризма,- сообщает ИА "Reuters".

 

Европейская комиссия объявила, что в списке 23 страны, включая Афганистан, Американское Сомали, Багамы, Ботсвану, Северную Корею, Эфиопию, Гану, Ирак, Ливию, Нигерию, Пакистан, Панаму, Пуэрто-Рико, Саудовскую Аравию, Шри-Ланку, Тринидад и Тобаго, Тунис и Йемен.

 

Добавление страны в черный список  по отмыванию денег, в дополнение к последствиям для имиджа нации, усложняет также ее финансовые отношения с Европейским союзом.

 

Банки в Европейском союзе обязаны проводить более строгие проверки любой финансовой транзакции, связанной со списком.