Almanya'da muteber bankada en büyük kara para aklama operasyonu

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a, kara para aklama şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Soruşturmanın arkasında Panama Belgeleri ile ifşa edilen bilgiler yatıyor.

Almanya'da bankacılık devi Deutsche Bank'ın genel merkezine kara para aklama şüphesiyle baskın düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan operasyonda polisin Frankfurt, Eschborn ve Gross-Umstadt'ta altı noktada arama yaptığı belirtildi. Operasyona Frankfurt Savcılığı, Federal Emniyet Teşkilatı, Federal Polis ve maliyede görevli 170 memurun katıldığı kaydedildi.

Frankfurt Savcılığı soruşturmanın 46 ve 50 yaşındaki iki Deutsche Bank çalışanı üzerinde yoğunlaştığını ancak şüpheliler arasında "şimdiye kadar henüz teşhis edilmemiş olan üst düzey sorumluların da" bulunduğunu açıkladı. Deutsche Bank çalışanları hakkında, müşterilerinin vergi cenneti olarak tabir edilen ülkelerde vergi ödemekten kurtulmak için offshore şirket kurmalarına yardımcı oldukları şüphesi bulunuyor. Söz konusu bankacıların görev sorumluluklarına aykırı bir biçimde, söz konusu iş ilişkilerine dair yeterli veri olmasına rağmen kara para aklama işlemlerini bildirmediği ileri sürülüyor.