متهم شدن بانک بزرگ سوئیسی به پولشویی

پارس تودی- کارمندان دو بانک بزرگ سوئیسی به پولشویی و نقض قوانین متهم شدند.

دادستانی فدرال سوئیس روز دوشنبه علیه بنگاه‌های بزرگ مالی و بانکی این کشور وارد عمل شد و اعلام کرد: علیه یکی از کارمندان سابق بانک کردیت سوئیس کیفرخواستی تنظیم کرده و او را به پولشویی درباره وام‌های اعطا شده در موزامبیک متهم کرده است. دفتر دادستان کل همچنین ادعا می‌کند: کردیت سوئیس و شرکت مادر آن یعنی گروه کردیت سوئیس و شرکت‌های وابسته به آنها یعنی "یو بی اس اس‌ای" UBS SA و "یو بی اس جی. اس" UBSG.S به دلیل نقص‌های سازمانی، در جلوگیری از وقوع این جرم، کوتاهی کرده‌اند.

br