דרעי עבר חקירת השלמה ביחידת להב 433
כחצי שנה לאחר סיום החקירה בעניינו וההמלצה להעמידו לדין, זומן אתמול (חמישי) שר הפנים של ישראל אריה דרעי להשלמת חקירה ביחידת להב 433 של המשטרה.
התיק בעניינו של דרעי כבר הועבר לעיון והחלטת הפרקליטות, ולפני זימונו האפשרי של דרעי לשימוע, טרם ההחלטה הסופית על הגשת כתב אישום, ביקשה הפרקליטות מספר שאלות הבהרה, שאותן נשאל דרעי בחקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה.
בחודש נובמבר אשתקד הודיעה המשטרה הישראלית על סיום חקירתו של דרעי - והמליצה להעמידו לדין על שורת עבירות, בהן מרמה והפרת אמונים, שבועת שקר, העלמות מס והלבנת הון. הפרשה נחשפה בעקבות חקירה סמויה של המשטרה והרשות לאיסור הלבנת הון, שהעלתה חשד להתנהלות חריגה בחשבונות הבנק של דרעי ובני משפחתו.
החל מאפריל 2016 החקירה הפכה לגלויה ועשרות מעורבים נחקרו, אך רק במאי 2017 נחקר לראשונה השר דרעי באזהרה. על פי החשד, אנשי עסקים שונים העבירו לדרעי מאות אלפי שקלים, והחוקרים בחנו גם עסקאות למכירה ולרכישה של מגרשים.
לפי המשטרה, ממצאי החקירה ביססו תשתית ראייתית נגד דרעי לביצוע עבירת מרמה והפרת אמונים בעקבות התנהלותו בעניין איש עסקים בזמן כהונתו כשר, וכן לביצוע עבירות מס בסכומים משמעותיים של מיליוני שקלים, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט ושבועת שקר בתצהירים הכוזבים שהגיש בנוגע לנכסיו והכנסותיו למבקר המדינה וליו"ר הכנסת.
