Spagna, arrestato ex banchiere: accusato di riciclaggio di denaro
Apr 12, 2016 01:41 Europe/Rome
Madrid-L’ex banchiere spagnolo Mario Conde dovrà subire il terzo processo per le sue vicende con Banesto, ...
istituto iberico acquistato prima dalla Banca di Spagna e poi da Santander negli anni ’90, quando era sull’orlo del fallimento.
La prima condanna fu per appropriazione indebita, la seconda per frode e falsificazione di documenti. Questa volta è accusato di riciclaggio di denaro, che secondo l’accusa starebbe riportando in Spagna attraverso un giro di società fittizie, dopo averli nascosti in Svizzera per anni.
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