FATF estende renúncia de sanções do Irã, mas estabelece prazo
Pars Today- O órgão regulador do mundo estendeu a concessão de medidas de punição contra o Irã, mas estabeleceu um prazo até outubro para que o país adote reformas financeiras ou enfrente consequências.
A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), com sede em Paris, enfrenta a oposição dos EUA para remover o Irã de uma lista negra econômica, apesar das medidas adotadas por Teerã para promulgar legislação que impede o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro.
A retirada do Irã da lista negra ganhou apoio nas capitais europeias, mas várias autoridades dos EUA à França e outros países europeus frustrou a oferta em fevereiro.
O FATF tomou uma linha mais dura na sexta-feira, aparentemente seguindo a decisão dos EUA de reimpor sanções ao Irã. O grupo advertiu Teerã de "ações apropriadas e necessárias" se não promulgar emendas em total conformidade com seus padrões.
O Irã vem tentando implementar os padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de combate ao financiamento do terrorismo (CFT) estabelecidos pelo FATF há anos, mas o grupo disse que não estava satisfeito com as medidas.
"O GAFI está desapontado com o fracasso do Irã em implementar seu plano de ação para lidar com suas deficiências de LBC / CFT", disse a organização em um comunicado após uma semana de deliberações em Paris.
O grupo disse esperar que o Irã promulgue emendas em total conformidade com os padrões do GAFI até outubro de 2018, "caso contrário, o GAFI decidirá sobre as ações apropriadas e necessárias na ocasião".
O GAFI não pode impor sanções, mas estados individuais que são seus membros usaram os relatórios do grupo para tomar medidas punitivas contra seus adversários. Como resultado, o Irã e a Síria foram alvo de sanções dos EUA e da Europa.
No entanto, os países que buscam atrair investidores estrangeiros têm pouca escolha a não ser adotar os requisitos do GAFI ou arriscar a exclusão financeira.
De acordo com Tom Keatinge, diretor do Centro de Estudos sobre Crimes Financeiros e Segurança do instituto RUSI em Londres, o FAFT é "a organização mais poderosa da qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar".
Como no caso do Irã, a participação na Força-Tarefa de Ação Financeira não só não atraiu investimentos, mas também expôs várias instituições a regulamentos e penalidades extraterritoriais.
