Политический шаг ФБР - включение Ирана в "черный список"

В этой связи, как сообщает газета The Wall Street Journal, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла Иран в список государств, не отвечающих международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма По словам этой группы, Иран обязался устранить свои стратегические недостатки в июне 2016 года, однако к февралю текущего года так и не закончил выполнять план действий.

 

"Учитывая неспособность Ирана принять Палермскую конвенцию и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма в соответствии со стандартами FATF, FATF полностью отменяет приостановление контрмер и призывает своих членов и все юрисдикции применять эффективные контрмеры в соответствии с рекомендацией",— говорится в сообщении. Иран останется в списке, пока не закончит выполнения плана по устранению недостатков в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

 

FTAF была создана в 1989 г. в Париже решением лидеров "Большой семерки" с объявленной целью всесторонней борьбы с отмыванием денег. После терактов 11 сентября 2001 г. к задачам этой организации было добавлено то, что называется "борьбой с финансированием терроризма".  FTAF проверяет банковские транзации на мировом и даже национальном уровне.

 

Хотя с решением FTAF финансовые операции Ирана столкнулись с многими ограничениями и оказались, что называется, под лупой, это решение не окажет значительного влияния, поскольку уже сейчас большинство западных банков, независимо от взаимодействия Ирана и FTAF, избегают финансовых и банковских транзакций с Ираном из-за страха перед санкциями США. Целевая группа по финансовым мерам фактически служит инструментом давления США на европейцев в вопросе взаимодействия с Ираном.

 

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа неоднократно призывали Иран вступить в FTAF. Госсекретарь США Майк Помпео 12 февраля 2020 года призвал Иран присоединиться к Конвенции о предотвращении финансирования терроризма и Палермской конвенции. Помпео, однако, выразил удовлетворенность новой антииранской акцией FTAF. В опубликованном заявлении в пятницу он заметил: "Иранское правительство ощутить на себе последствия несоблюдения международных норм, особенно в том, что касается нератификации Палермском конвенции о финансировании терроризма". Четыре сенатора США также утверждали, что по прошествии двух лет после приостановления контрмер Иран все еще не изменил свои процедуры и что Тегеран следует как можно скорее добавить в "черный список" для принятия финансовых мер.

 

Иран, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что США и их региональные союзники прилагают большие усилия для включения Ирана в черный список FTAF с целью ограничения свободы действия Тегерана. Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф недавно заявил, что три режима, спонсирующие терроризм, а именно США, Саудовская Аравия и Израиль, пытаются занести Иран в черный список FTAF. Настаивание Вашингтона на включении Ирана в черный список FTAF указывает на то, что США рассматривает эту группу как подходящий инструмент эффективного давления в виде санкций в отношении стран, которые не согласны с политикой Вашингтона, включая Иран.

 

Напротив, Иран считает, что этот шаг FTAF является сугубо политическим и предвзятым. Представитель министерства иностранных дел Ирана сейед Аббас Мусави заявил, что Исламская Республика Иран более двух лет осуществляет все законы и положения, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, тогда как Саудовская Аравия выступает в роли "центрального банка терроризма", а  сионистский режим Израиля оказывает наибольшую поддержку террористическим группировкам и организациям по всему миру, но Иран заносят в черный список при наибольшем сотрудничестве и максимальной транспарентности.