Румынский банк оштрафован за нарушение санкций США в отношении Ирана

Управление по контролю за иностранными активами США сообщило, что First Bank Румынии согласился выплатить штраф за 98 транзакций на сумму 3,5 миллионов долларов через банки США физическим и юридическим лицам, находящимся в Иране и Сирии.

По сведениям Fars, румынский банк First Bank и компания GC Flowers согласились выплатить 862318 долларов Управлению по контролю за иностранными активами США (OFAC), чтобы разрешить спор связанный с нарушением санкций против Ирана и Сирии.

JC Flowers - американская инвестиционная компания, которой принадлежит First Bank Румынии. В 2018 году компания выкупила контрольный пакет акций банка.

В начале 2019 года Национальный банк Румынии, надзорный орган над First Bank, представил сделку в долларах США, которую заключил First Bank для перевозки древесины из Румынии в Сирию. Первоначально First Bank начал пятилетний обзор, чтобы предотвратить любые другие запрещенные транзакции. По завершении проверки First Bank добровольно уведомил OFAC и сотрудничал со следствием.

В общей сложности First Bank осуществил 98 банковских транзакций через банки США на сумму 3,5 миллионов долларов в пользу физических и юридических лиц, находящихся в Иране и Сирии.