Обвинение в отмывании денег - новая уловка для давления на Иран

Базельский институт управления в своем последнем докладе обвинил ИРИ в "отмывании денег".

Термин "отмывание денег" обозначает процесс, в котором денежные суммы, полученные из незаконных источников (контрабанды наркотиков, нелегальной продажи оружия, торговли живым товаром, вымогательства и т.п.), пропускаются через легальные финансовые структуры, в том числе банки, для придачи им образа "легитимных доходов".

Следует заметить, что ИРИ по сравнению с многими странами мира проводит куда более прозрачную политику в вопросе отмывания денег. Так, Тегеран участвует в реализации четырех проектов международной группы FATF, в которой состоят 38 государств, также является членом различных конвенций по борьбе с отмыванием денег.

Интересно, что Тегеран не имеет никаких проблем в этом плане с Международным валютным фондом (МВФ) и тесно взаимодействует с Управлением ООН по борьбе с коррупцией и наркотиками. Обвинение в адрес Ирана в различных формах нелегальной экономической деятельности, хотя и представляет собой серьезного прецедента, но служит политическим сигналом тревоги. По мнению Базельского института управления, который отслеживает международные усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в июне этого года Иран по-прежнему остается в "черном списке", но этот международный орган, приостановив на год свои карательные действия в отношении Тегерана, предоставил ИРИ возможность укрепить соответствующее законодательство в этой сфере.

Следует заметить, что в период введения несправедливых санкций одной из первой резолюций СБ ООН были задействованы и побочные меры против иранских банков. В частности, в соответствии с т.н. Патриотическим актом в США, многие иранские банки были внесены в "черный список" по обвинению в отмывании денег и финансировании терроризма. По данным Базельского института на 2015 г., Иран оставался одним из главных международных рисков по данному показателю. Ирония, однако, заключается в том, что главный спонсор и финансист террористических группировок, т.е. Саудовская  Аравия, практически безнаказанно, без применения санкций, продолжает заниматься отмыванием денег для поддержки террористов. 
Это происходит в условиях, когда иранские банки с целью привлечения иностранного капитала после отмены санкций в начале этого года готовятся к расширению международных операций. Так что можно смело сказать, что обвинение в отмывании денег является очередной уловкой с целью нажима на Тегеран и ограничения его торгово-экономической и банковской деятельности в мире.