Amerika'da İranlı işadamı yaptırımları delmek iddiasıyla tutuklandı

İranlı işadamı Ali Sadr Haşimi Nejad, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Virginia eyaletinde tutuklandı.

Hakkında hazırlanan 34 sayfalık iddianamedeki iddiaya göre; 38 yaşındaki Sadr, yaptırımları deldi ve kara para aklamada rol oynadı.

İddianameye göre İranlı işadamı, Venezüella’yla İranlı şirketler arasındaki yapılan işleri gizlemek için paravan şirketler aracılığıyla yabancı banka hesapları oluşturdu. Amerikan finans sistemini kullanıp, 115 milyon doları Venezüella’daki bir toplu konut projesiyle ilgili olarak yasadışı bir şekilde bu ülkeye aktarıp ABD’nin İran’a uygulayarak yaptırımları deldi. İddianamede yer alan iddiaya göre İranlı işadamının sözkonusu faaliyetleri 2011 ila 2013 yıllarını içeriyor.

(Venezüella’ya yapılan 115 milyonluk yasa dışı para transferinin, Türkiye’deki, Sadr’ın ailesinin sahip olduğu holdinge bağlı Stratus Turkey ya da Clarity şirketleri aracılığıyla gerçekleştirdiği iddia edildi.

Para transferlerinin, Sadr’ın emriyle Nisan 2011’de ve Kasım 2013’te 15 ayrı işlemle Türkiye’den diğer uluslararası finans kuruluşlarına yapıldığı belirtildi.)

Sadr’ın hakkındaki soruşturmanın New York’ta başlatıldığı gerekçesiyle Virginia’dan sevk edileceği belirtildi. New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı Sadr’ın, kendisine isnat edilen altı ayrı suçtan 125 hapisle yargılanacağını açıkladı.