纽约对韩国银行处以罚款
四月 21, 2020 15:05 Asia/Shanghai
伊朗华语台消息：根据《华尔街日报》报道，纽约官员由于2010年的文件对韩国兴业银行罚款3500万美元。
根据纽约官员的说法，韩国国有银行在2010年未能安装和运行足够的财务监控系统。
《华尔街日报》据纽约金融服务管理局提供文件声称，自2011年以来，一个名叫肯尼思·宗（Kenneth Zong）的人一直在使用德黑兰的银行帐户进行超过10亿美元的非法交易。
根据提供的文件：宗说服银行官员，伊朗政府因建筑材料而欠他的货款。
美国司法部也声称，宗伪造发票、合同和提货单以欺骗银行家。工业银行是韩国首尔官员在2010年使用德黑兰进行授权贸易并遵守美国制裁规定的两家韩国银行之一。
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