美国金融体系中可能存在2万亿美元腐败交易

九月 22, 2020 12:50 Asia/Shanghai

伊朗华语台消息：泄密文件显示，美国金融体系中可能存在2万亿美元腐败交易

据英国《卫报》报道，数千份文件被泄露给了一个由调查记者组成的国际组织，这些文件详细记录了美国金融体系中价值2万亿美元的潜在腐败交易。

此次泄密的重点是提交给美国政府金融犯罪执法网络(FinCEN)的2000多份“可疑活动报告”(SARs)。当银行和其他金融机构认为客户使用其服务从事潜在的犯罪活动时，他们就会提交此类报告。不过，提交报告文件并不会要求银行停止与有关客户的业务往来。

据称，这些文件表明，几家大银行向世界各地的高风险个人提供金融服务，在某些情况下，这些人已经受到美国政府的制裁，文件涉及1999年至2017年期间逾2万亿美元的交易。

报道指出，保罗·马纳就是所涉及的人员之一，他是一名政治策略师，曾任特朗普2016年总统竞选团队主席长达几个月。马纳福特辞去了这一职务后，他曾被判处欺诈和逃税罪。

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