Germania, Deutsche Bank segnalò operazioni sospette di Trump

BERLINO (Pars Today Italian) – Gli esperti antiriciclaggio della Deutsche Bank segnalarono nel 2016 e nel 2017 transazioni sospette riguardanti entità controllate da Donald Trump e dal genero Jared Kushner e raccomandarono i vertici dell’istituto tedesco di avvertire l’autorità federale che si occupa di reati finanziari.

Lo riporta il New York Times, spiegando però che i top manager della banca, che avevano prestato miliardi di dollari alle società di Trump e Kushner, non seguirono il consiglio dei loro dipendenti. Le transazioni sospette in questione - spiega il New York Times - riguardavano diverse entità dell’impero Trump, alcune anche la fondazione di famiglia. Furono individuate dallo staff antiriciclaggio della Deutsche Bank grazie ai sistemi di allerta di cui è dotato il sistema di computer della banca per rilevare attività illecite. La natura delle transazioni non è chiara ed almeno una - spiega ancora il Nyt - riguarda un flusso sospetto di denaro da e verso entità o individui all’estero.