عربستان در فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا، عربستان را هم به لیست سیاه پولشویی اضافه کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیسیون اروپا امروز(چهارشنبه)،کشورهای جدیدی شامل عربستان سعودی، نیجریه و پاناما را به فهرست سیاه کشورهای تهدید کننده این بلوک از بابت پولشویی وعدم مقابله با تامین مالی تروریسم افزود.
کمیسیون اروپا اعلام کرد، درمجموع، ۲۳ کشور در این فهرست وجود دارند که افغانستان، ساموای آمریکا، باهاما، بوتسوانا، کره شمالی، اتیوپی، غنا، عراق، لیبی، نیجریه، پاکستان، پاناما، پورتوریکو، عربستان سعودی، سریلانکا، ترینیداد و توباگو، تونس و یمن از جمله این کشورها هستند.
اضافه شدن کشوری به فهرست سیاه پولشویی، علاوه بر تبعاتی که برای وجهه یک کشور دارد درعین حال روابط مالی آن را با اتحادیه اروپا پیچیده می‌کند.
بانک‌های اتحادیه اروپا، مجبورند درباره هرگونه تراکنش مالی مربوط به حاضران در این فهرست بررسی‌های سختگیرانه تری انجام دهند.
