-
انهدام بزرگترین شبکه اخلالگر مالی و قمار آنلاین مرتبط با انگلستان
حوت 20, 1402 08:45وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از شناسایی و انهدام بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار و شرط‌بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مرتبط با انگیس مدیریت و راهبری می‌شد، خبرداد.
-
طرح جذب سرمایه‌گذاری اتباع خارجی با هدف مقابله با پولشویی است
دلو 03, 1402 12:34رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران در همایش هم‌اندیشی این سازمان و بانک ملی این کشور، گفت: طرح جذب سرمایه‌گذاری اتباع خارجی برای احترام و حرمت اتباع در نظر گرفته شده و مقابله با پولشویی است.
-
رضایی: برطرف کردن ابهامات در خصوص " اف ای تی اف " یکی از اولویت‌ها است
جوزا 10, 1400 08:25نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد، تلاش خواهد کرد پرونده " اف ای تی اف " ( FATF ) در دولت آینده بسته شود.
-
نیویورک تایمز: برخی تراکنش‌های ترامپ و دامادش مشکوک به پولشویی است
ثور 30, 1398 06:40روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد، برخی از تراکنش‌های مالی "دونالد ترامپ" رئیس جمهور آمریکا و "جراد کوشنر" Jared Kushner مشاور و داماد وی مشکوک به پولشویی است.
-
درخواست هند برای قرار دادن پاکستان در فهرست سیاه گروه اقدام مالی (FATF)
ثور 13, 1398 10:17وزیر دارایی هند تنزل رتبه پاکستان در لیست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را به اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم خواستار شد.
-
بانک مرکزی افغانستان : تصمیم اخیر اتحادیه اروپا علیه این کشور ناعادلانه است
حوت 01, 1397 10:59بانک مرکزی افغانستان با ابراز تاسف درباره تصمیم اخیر کمیسیون اتحادیه اروپا مبنی بر افزودن دوباره نام افغانستان در فهرست سیاه کشورهایی که در پولشویی مشارکت دارند، این تصمیم را ”شتابزده و ناعادلانه“ خواند.
-
افغانستان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفت
دلو 30, 1397 12:56کمیسیون مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی افغانستان را به دلیل عدم مبارزه با پولشویی در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار داد.
-
عربستان در فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا
دلو 24, 1397 17:32اتحادیه اروپا، عربستان را هم به لیست سیاه پولشویی اضافه کرد.
-
عربستان در فهرست حامیان تروریسم اتحادیه‌اروپا
دلو 06, 1397 09:02عربستان‌سعودی در فهرست حامیان تروریسم اتحادیه‌اروپا قرار گرفت.
-
مبارزه با پولشویی و تروریسم، دروغی بزرگ از سوی غربی ها
جدی 28, 1397 14:44خطیب نماز جمعه تهران گفت: حقیقت تشکیل گروه اقدام مالی FATF به بهانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سازو کاری برای اشراف اطلاعاتی بر منابع مالی ایران و سایر کشورها است.