-
افشای پولشویی خانواده بایدن در شرکت گاز اوکراینی
خرداد ۳۰, ۱۴۰۲ ۱۰:۳۷نامه‌های الکترونیک فاش شده از سوی یک شرکت گاز اوکراینی، نشان می‌دهد، رییس جمهور آمریکا و پسرش در پولشویی این شرکت مشارکت داشته اند.
-
پولشویی 900 میلیون دلاری در قرقیزستان
آذر ۰۶, ۱۳۹۸ ۱۲:۲۲رئیس سرویس مبارزه با جرایم اقتصادی قرقیزستان از پولشویی بیش از 900 میلیون دلاری در این کشور خبر داد.