-
معاون پیشین پارلمان افغانستان در آمریکا به اتهام پولشویی بازداشت شد
جوزا 09, 1405 11:23نیروهای فدرال آمریکا «میرزا کتوازی» معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان را در واشنگتن دی‌سی به اتهام انتقال پول و طلاهای طالبان بازداشت کردند.
-
انهدام بزرگترین شبکه اخلالگر مالی و قمار آنلاین مرتبط با انگلستان
حوت 20, 1402 05:15وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از شناسایی و انهدام بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار و شرط‌بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مرتبط با انگیس مدیریت و راهبری می‌شد، خبرداد.
-
طرح جذب سرمایه‌گذاری اتباع خارجی با هدف مقابله با پولشویی است
دلو 03, 1402 09:04رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران در همایش هم‌اندیشی این سازمان و بانک ملی این کشور، گفت: طرح جذب سرمایه‌گذاری اتباع خارجی برای احترام و حرمت اتباع در نظر گرفته شده و مقابله با پولشویی است.
-
رضایی: برطرف کردن ابهامات در خصوص " اف ای تی اف " یکی از اولویت‌ها است
جوزا 10, 1400 03:55نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد، تلاش خواهد کرد پرونده " اف ای تی اف " ( FATF ) در دولت آینده بسته شود.
-
نیویورک تایمز: برخی تراکنش‌های ترامپ و دامادش مشکوک به پولشویی است
ثور 30, 1398 02:10روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد، برخی از تراکنش‌های مالی "دونالد ترامپ" رئیس جمهور آمریکا و "جراد کوشنر" Jared Kushner مشاور و داماد وی مشکوک به پولشویی است.
-
درخواست هند برای قرار دادن پاکستان در فهرست سیاه گروه اقدام مالی (FATF)
ثور 13, 1398 05:47وزیر دارایی هند تنزل رتبه پاکستان در لیست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را به اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم خواستار شد.
-
بانک مرکزی افغانستان : تصمیم اخیر اتحادیه اروپا علیه این کشور ناعادلانه است
حوت 01, 1397 07:29بانک مرکزی افغانستان با ابراز تاسف درباره تصمیم اخیر کمیسیون اتحادیه اروپا مبنی بر افزودن دوباره نام افغانستان در فهرست سیاه کشورهایی که در پولشویی مشارکت دارند، این تصمیم را ”شتابزده و ناعادلانه“ خواند.
-
افغانستان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفت
دلو 30, 1397 09:26کمیسیون مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی افغانستان را به دلیل عدم مبارزه با پولشویی در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار داد.
-
عربستان در فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا
دلو 24, 1397 14:02اتحادیه اروپا، عربستان را هم به لیست سیاه پولشویی اضافه کرد.
-
عربستان در فهرست حامیان تروریسم اتحادیه‌اروپا
دلو 06, 1397 05:32عربستان‌سعودی در فهرست حامیان تروریسم اتحادیه‌اروپا قرار گرفت.