শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েছে বিএফআইইউ

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাবের লেনদেনের চেয়েছে তথ্য চেয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ব্যাংক হিসাবের লেনদেনের তথ্য চেয়ে ব্যাংকগুলোকে চিঠি পাঠানো হয়েছে

গতকাল (সোমবার) ব্যাংকগুলোর কাছে বিএফআইউর এ চিঠি আসে। বিএফআইউর এক কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। 

বিএফআইইউর দেওয়া নির্দেশনায় বলা হয়, হিসাব তলব করা ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী ইত্যাদি চিঠি দেওয়ার তারিখ থেকে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে পাঠাতে হবে। এ নির্দেশের ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে বলে বিএফআইইউর চিঠিতে বলা হয়।#

পার্সটুডে/এমএআর/১০

বিশ্বসংবাদসহ গুরুত্বপূর্ণ সব লেখা পেতে আমাদের ফেসবুক পেইজে লাইক দিয়ে অ্যাকটিভ থাকুন।